Trabajamos con los mejores
Nuestra Base de Datos
Nuestra extensa base de datos KYC
Una de las bases de datos de cumplimiento más grandes de América Latina y el Caribe, actualizada continuamente en tiempo real.
Nuestros Servicios
Tres capacidades fundamentales que cubren el ciclo completo de cumplimiento — desde la verificación de identidad y la gestión documental hasta integraciones tecnológicas personalizadas adaptadas a tu sector y jurisdicción.
Conozca a su Cliente (KYC)
Cumplimiento KYC integral que cubre todo el ciclo de vida del cliente — desde la debida diligencia inicial de incorporación hasta el monitoreo continuo y las revisiones periódicas. Aprovechamos una de las bases de datos de cumplimiento más completas de América Latina, con más de 7.800 millones de registros individuales.
- Verificación y validación de identidad
- Debida diligencia del cliente (CDD y EDD)
- Monitoreo continuo y periódico
- Verificación en listas PEP y AML
- Verificación de medios adversos y sanciones
- Puntuación y clasificación de riesgo
Almacenamiento y Digitalización de Documentos
Modernice su infraestructura de documentos de cumplimiento con servicios de digitalización seguros e integrales. Digitalizamos registros físicos, aplicamos indexación OCR y archivamos todo en almacenamiento en la nube cifrado y con control de acceso.
- Escaneo y digitalización de documentos físicos
- Almacenamiento en la nube cifrado y controles de acceso
- Metadatos y organización listos para auditoría
- Indexación OCR y búsqueda rápida de documentos
- Historial de versiones y seguimiento de cambios
- Política de retención y gestión del ciclo de vida
Desarrollo de Software
Desarrollamos tecnología de cumplimiento que se integra perfectamente con su stack existente. Desde módulos de API REST y automatizaciones hasta portales KYC de marca blanca y paneles de informes regulatorios, nuestro equipo entrega herramientas listas para producción.
- Integraciones y APIs de cumplimiento personalizadas
- Automatización y orquestación de flujos de trabajo
- Eficiencia operativa y optimización de procesos
- Acceso a REST API y SDK para desarrolladores
- Portales de cumplimiento de marca blanca
- Módulos de informes regulatorios y analítica
Onboarding Digital y Debida Diligencia de Personal
Digitaliza y agiliza los procesos de debida diligencia de tu capital humano, tanto para candidatos en proceso de contratación como para colaboradores activos en tu nómina. Nuestra plataforma de onboarding digital automatiza la verificación de antecedentes, validación de identidad y evaluación de riesgo reputacional, integrando cada revisión al flujo de Recursos Humanos sin fricción. Ya sea que necesites tamizar candidatos antes de una oferta laboral o realizar revisiones periódicas a empleados actuales — especialmente en roles sensibles o regulados — te ayudamos a tomar decisiones de contratación y retención informadas, reduciendo el riesgo operativo, legal y reputacional de tu organización.
- Verificación de antecedentes penales y judiciales
- Validación de identidad y autenticidad documental
- Comprobación de referencias laborales y académicas
- Verificación en listas PEP, sanciones y medios adversos
- Evaluación periódica de nómina activa (re-screening)
- Flujos digitales de onboarding integrados a RR.HH.
¿No sabes qué servicio se adapta a tus necesidades?
Cuéntanos tu sector y jurisdicción — nuestro equipo te recomendará la configuración adecuada.
Nuestro Equipo
Conoce al Equipo
Los especialistas detrás de GlobalKYCS — expertos en KYC, AML, tecnología de cumplimiento y desarrollo de software.
Kyle Stevens
Founder • Technology Specialist
Founder and Technology Specialist at GlobalKYCS. Expert in compliance infrastructure and KYC systems.
Julissa Domínguez
General Manager
She oversees the customer verification process, ensuring strict adherence to compliance regulations. She leads the team, manage risk assessments, and collaborate with compliance departments to mitigate fraud and money laundering.
Ubicaciones
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Oficina
Santo Domingo
Dominican Republic
Dirección
Av. Pedro Henríquez Ureña, Esq. Rosa Duarte, Gazcue, Santo Domingo (DN)
Zona horaria
AST (UTC−4)
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¿Su caso no encaja en los flujos estándar? Nuestro equipo está aquí para guiarlo en cada paso.
- Comparte tu sector y jurisdicción.
- Recomendaremos los servicios y el flujo de trabajo adecuados.
- Obtendrás orientación para la integración y el despliegue.